El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre profundiza en la nueva regulación y su repercusión en la actividad profesional
3 de junio de 2021El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre se celebra en un momento crucial para la normativa en materia de PBC/FT. Los profesion
El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre se celebra en un momento crucial para la normativa en materia de PBC/FT. Los profesionales - auditores, asesores fiscales y expertos contables- requieren de una formación específica que les permita profundizar en los aspectos clave de la nueva regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reforma la Ley 10/2010 de 28 de abril. También, es indispensable que conozcan sus obligaciones profesionales de cara a la transposición de la Quinta Directiva y ante la posibilidad de propuestas de nueva normativa comunitaria en dicha materia sobre las que advierten los expertos. En esta jornada virtual, destacados ponentes reflexionarán sobre los factores de riesgo que pueden darse en el ámbito de la actividad profesional y expondrán las dificultades prácticas que determinadas organizaciones profesionales se encuentran a la hora de aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Normativa nacional y normativa comunitaria En el Congreso sobre prevención del blanqueo de capitales se analizarán la normativa nacional y comunitaria. Desde las Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos hasta los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT. Luis Rubí, socio director de Rubí Blanc Abogados, es el director académico del evento en formato virtual, en el que también participarán, Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, y Eladio Acevedo, vicepresidente del REA+REGA del Consejo General de Economistas. Además destacar entre otros ponentes, las intervenciones de José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado y miembro de la secretaría general del Tesoro; Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de Abogacía Española; o Manuel Vélez Fraga, socio de la firma Uría Menéndez, entre otros.
El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales » de Lefebvre del próximo 6 de julio aborda aspectos de alta relevancia para los auditores, asesores fiscales y expertos contables como las dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesionalAspectos de alta relevancia para los profesionales Durante el evento formativo, los expertos se ocuparán de aportar conocimientos sobre las obligaciones de diligencia debida y de comunicación en el ámbito de la actividad profesional que tienen los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas. También abordarán los aspectos de la regulación de las obligaciones registrales que deben cumplir los prestadores de servicios a las sociedades. La entrada al Congreso se puede adquirir junto al Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en la materia. En su contenido se detalla de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa, así como las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843. Para más información, accede a la página web del Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales