Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales de Lefebvre, la solución que conecta con SEPBLAC y con Dow Jones
28 de septiembre de 2023Hemos celebrado la jornada “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales” con el objetivo de dar a conocer una nueva solución diseñada para los profesionales del Derecho
Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha inaugurado el evento refiriéndose a Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales como el software que muestra los KPIs más importantes para la gestión, evaluación y seguimiento que ayudan a “obtener el cumplimiento en una materia que requiere herramientas certeras y seguras”.
Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales es un software de gestión que facilita, paso a paso, el cumplimiento de los deberes de los despachos profesionales como sujetos obligados, permitiéndoles gestionar todas sus obligaciones en un único entorno. Esta solución conecta con los enlaces a formularios oficiales de SEPBLAC y con las consultas a la Lista Dow Jones de Factiva. Sus principales funcionalidades son:
- Ayuda en todas las fases del proceso.
- Proporciona un sistema guiado de identificación y evaluación de riesgos y scoring.
- Permite una autoevaluación para la gestión de medidas de control interno.
- Genera informes de manera automática.
En la presentación de Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales, Víctor Martínez, responsable de Software de Lefebvre, ha afirmado que cuenta con la ISO 27001 (seguridad de la información) y la ISO 9001 (gestión calidad de procesos) y que “está dirigido tanto a abogados como a asesores, considerados sujetos obligados por la Ley 10/2010, de PBC/FT, ayudándoles en todas las fases de proceso”.
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía
Durante el evento organizado por Lefebvre, la Abogacía ha manifestado su firme compromiso tanto en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo como en su trabajo preventivo que garantice el cumplimiento con las obligaciones impuestas por la legislación vigente.
Para avanzar en esta lucha, Jesús Pellón, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA), ha solicitado nuevamente la creación de un Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía, que promueva el cumplimiento por parte del colectivo.
Cumplimiento deficiente en los despachos de abogados
A continuación, África Pinilla, responsable de gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) manifestó que en España el conocimiento de la norma es elevado y que los abogados españoles no son ajenos a la prevención. “Aun así, el cumplimiento estricto de la ley del abogado en esta materia es mejorable.
Algunos despachos de abogados todavía no tienen órganos de control”. Y apuntó que desde el SEPBLAC enviaron en 2022 un total de 33 comunicados por indicio y poniendo de manifiesto un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados.
La intervención de Luis Manuel Rubí, socio director de Rubí Blanc Abogados sirvió para reforzar la imagen de Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales explicando que esta solución simplifica todos los procesos de identificación, conocimiento y análisis tanto del cliente como de las operaciones que pretenda llevar a cabo en los despachos.