Software Compliance

CENTINELA

Gestiona tu sistema de compliance desde una única plataforma.

Un único software de gestión con el que identificar, controlar y prevenir cualquier riesgo penal de la empresa.

Dossier gratuito Centinela

Descarga este dossier para conocer todas las ventajas que supone contar con Centinela Compliance.

Conoce las principales ventajas de Centinela

EVALUACIONES CHECKLIST

Completo listado de cuestiones a supervisar, asegurando el cumplimiento y seguimiento del mismo. De esta manera trabajarás de manera eficiente y ordenada.

GUÍA

La herramienta te guía por el proceso siguiendo los principales estándares de calidad establecidos, facilitando la información y documentación necesaria en cada caso.

DIGITALIZACIÓN

Permite la gestión de tareas, alertas y la interacción entre usuarios para la implantación del mejor sistema de compliance y su seguimiento.

GESTIÓN DE EVIDENCIAS

La herramienta genera evidencias para demostrar el cumplimiento de las obligaciones, pudiendo servir de exoneración de la responsablidad.

AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL

Generación automática de informes y documentos. Te da la posibilidad de adjuntar documentos en cada uno de los conceptos de la evaluación, completar plantillas, etc.

ECOSISTEMA LEFEBVRE

Si tienes contratado NEO o QMemento, mantendrás integrada toda la documentación jurídica como si estuvieras dentro de la base de datos.

Mira como te puede ayudar Centinela

Conoce las soluciones de compliance que te ofrece Centinela

CENTINELA TRIBUTARIO

La solución online de Lefebvre para evaluar el riesgo tributario y poner en marcha las medidas necesarias para evitarlo.

CENTINELA IGUALDAD

La solución online que permite la creación y seguimiento de un Plan de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa.

CENTINELA PENAL

Te ayuda a implantar esta nueva línea de asesoramiento en tu despacho. Facilita a la empresa la identificación y gestión de todos los riesgos desde una sola plataforma.

CENTINELA PROTECCIÓN DE DATOS

Con Centinela podrás demostrar ante un tercero, o ante la Agencia de Protección de Datos, todo el cumplimiento normativo de tu organización.

CENTINELA PLAN DE INTEGRIDAD

La Solución que permite la implantación de un Plan Antifraude y el control de riesgos de los proyectos sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CENTINELA CANAL DE DENUNCIAS

El nuevo servicio que facilita el desarrollo de una cultura ética en el seno de la empresa cumpliendo con la normativa en materia de prevención de delitos.

Otras soluciones Centinela

CENTINELA BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS

Permite ampliar tus servicios de asesoramiento, ofreciendo calidad, rigor y valor diferencial respecto a otros profesionales.

CENTINELA CONCURSAL

Una solución pensada para cualquier profesional del ramo ya sea experto o no en mediación concursal. Además incluye una formación dinámica.

La opinión de nuestros expertos sobre Centinela

Jefe de Producto

Víctor Martínez

En este vídeo podrás conocer mejor la plataforma de compliance creada por Lefebvre para los despachos, empresas y administración pública. Con Centinela te proporcionamos la seguridad de estar siguiendo en todo momento la normativa aplicable. Incluye además, contenidos prácticos vinculados con la legislación actualizada.

Dpto. Comercial

Expertos de nuestro Dpto. Comercial

En este vídeo podrás conocer con detalle cómo trabajamos en Lefebvre a través de nuestros consultores especializados. Además de escucharte, realizamos un examen previo de las necesidades de tu negocio para encontrar la mejor solución a tu caso. Te ofrecemos un gran número de soluciones digitales que harán que tu negocio dé el salto que se merece.

Dpto. Atención al cliente

Expertos de nuestro Dpto. de Atención al Cliente

En este vídeo descubrirás que para Lefebvre la satisfacción del cliente es primordial. Por eso, te ofrecemos un servicio personalizado y de calidad para responder siempre a todas las cuestiones de manera comprometida y solventar cualquier incidencia relacionada con los productos contratados de manera eficaz.

No te quedes sin probarlo, solicita una demo gratuita

Puedes probar Centinela sin ningún compromiso. Miles de clientes ya lo están usando cada día.

Mapa de calor del software de compliance Centinela

Gráfico de denuncias del software de compliance Centinela

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¿Quieres conocer y probar otras soluciones del Ecosistema Lefebvre?

BASES DE DATOS JURÍDICAS

NEO LEFEBVRE

Accede a toda la base de conocimiento jurídico de Lefebvre desde una única plataforma.

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MARKETING JURÍDICO DIGITAL

CLIENT LINK

Realizamos tu página web con contenidos integrados que darán a tu negocio el impulso que se merece.

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GESTIÓN DE DESPACHOS

LEX ON

Es la solución de gestión para despachos que te permitirá tener una visión estratégica de tu negocio.

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¿Qué es un software de compliance?

El programa de cumplimiento normativo, es un software diseñado para automatizar aquellas tareas que son necesarias para llevar a cabo la gestión de cumplimiento normativo y buenas prácticas de una empresa, cumpliendo las normas ISO establecidas al respecto.

El software de compliance es una solución tecnológica que aplica la técnica anglosajona del “compliance programe”, que se define como el conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, para implementar un modelo de organización y gestión que permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

¿Para qué se utiliza el software de compliance?

El software de compliance, o sistema de cumplimiento, es una herramienta que se utiliza para conseguir el cumplimiento corporativo, que es la capacidad que tiene una organización, incluidos los despachos profesionales, de garantizar que sus empleados, sus contratistas o sus asociados cumplan con las leyes, los reglamentos, las normas, las prácticas éticas, las políticas y los acuerdos internos que tienen alcance sobre la organización.

Así, usar un programa compliance como herramienta de gestión permite una serie de automatismos en la gestión de riesgos y generación de matrices de regulación, gestión de auditorías y controles asociados así como, en general, en los mapas de riesgos y eficiencia en la gestión del cumplimiento en las compañías, permitiendo establecer planes.

Ventajas del software de compliance

Las principales ventajas de las soluciones jurídicas de compliance son:

– Reducción de la responsabilidad penal ante la comisión de un delito por uno de sus miembros al usar este software de gestión, que permite un rápido procesamiento de datos.

– Disminución de los riesgos de incumplimiento, ya que el software para compliance ayudará a identificar posibles violaciones de normas.

– Integración de diferentes estándares de compliance o sistemas de gestión en una misma plataforma.

– Respuesta antes ante problemas de cumplimiento.

– El uso de este software de prevención genera confianza en inversionistas, personal, proveedores y clientes.

– Aumento de la reputación, prestigio e imagen de la empresa.

– Permite la configuración de auditorías. de conformidad con normas, y la creación de informes de manera automática.

Evolución del compliance

Aunque el compliance ya existía en España en sectores como el farmacéutico y el financiero, es tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando ha tomado un mayor protagonismo.

En los últimos años las empresas han ido tomando medidas de compliance interno, ya que, junto con el conocido Código Olivenza, que fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitan, entre otros, los casos de apropiación de fondos y de abuso de gestión.

Las soluciones compliance son claves para:

– Evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales “ad extra”, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes.

– Evitar la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, “ad intra”.

¿Qué tipos de gestión de compliance puede haber?

Además del cumplimiento ético corporativo, los tipos de compliance más usuales para los que existe un software de gestión de los mismos, son los siguientes:

Compliance Penal

Se encarga de la prevención de delitos con consecuencias penales para la empresa.

Compliance tributario

Busca proteger integralmente el sistema financiero-tributario de una empresa.

Compliance medioambiental

Se basa en el cumplimiento de las regulaciones medioambientales.

Compliance de prevención de riesgos laborales o compliance laboral.

Se encarga del cumplimiento normativo en relación con los trabajadores o sus representantes.

¿Qué es el Compliance Officer?

El Compliance Officer es la figura que trata de prevenir la comisión de delitos penales en la empresa, eximiendo o atenuando, en su caso, la posible responsabilidad penal de la misma.

El compliance officer o responsable de cumplimiento debe mantener una fluida comunicación con otros departamentos como el de recursos humanos, pues dentro de sus funciones pueden estar la aplicación de normativas tan dispares como:

– la prevención del blanqueo de capitales;

– los modelos de prevención de riesgos penales;

– la legislación que afecta a la prevención de riesgos laborales;

– la normativa medioambiental aplicable al sector;

– las regulaciones internas que se refieren a códigos de conducta;

– el uso de los bienes intangibles de la entidad o a la salvaguarda de sus activos.

El canal de denuncias

El canal de denuncias es un mecanismo, de carácter interno, que permite a los empleados informar, de manera confidencial y segura de la existencia de irregularidades, fraudes, incumplimientos u otras situaciones que podrían tener potencial trascendencia en la comisión de alguna infracción tributaria con consecuencias para la organización.

De esta información ha de darse traslado a los empleados mediante el correspondiente comunicado del órgano de gobierno.

El compliance officer o responsable de cumplimiento es el único encargado de la recepción de las denuncias, del acceso al almacén digital donde se ubican y de variar sus condiciones de gestión y tramitación.

También se puede utilizar un software como herramientas de gestión para gestionar el canal de denuncias.