CENTINELA
Permite a los Despachos profesionales realizar su autoevaluación y gestionar las medidas de control interno a aplicar.
Dirigido a los Abogados y a los Asesores en materia mercantil, fiscal, inmobiliaria, financiera o empresarial.
Dossier gratuito
Descarga este dossier para entender cómo te ayuda nuestra solución sobre Blanqueo de Capitales.
Identificación, evaluación de riesgos, scoring y medidas de diligencia a aplicar (simplificadas, normales o reforzadas).
Centinela cuenta con la ISO 27001 (seguridad de la información) y la ISO 9001 (gestión calidad de procesos). ENS.
Vinculado con la normativa aplicable y con Memento de Prevención del Blanqueo de Capitales para asegurar el cumplimiento.
Incluye enlaces a formularios oficiales.
Incluye consultas a la Lista Dow Jones
de Factiva.
Permite la inclusión de implantación y gestión de un canal de denuncias conforme a la L 2/2023 para reforzar el compromiso de las empresas.
Permite la gestión de medidas de
control interno y la generación automática de informes para las empresas.
Software Manager
Víctor Martínez
En este vídeo podrás conocer Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales, un software para despachos profesionales que facilita el cumplimiento de normativas anti-blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ofrece evaluación de riesgo, gestión de autoevaluación y control interno, así como una plataforma de cumplimiento con gestión documental y alertas. Integra consultas de listas sancionadas y permite una gestión colaborativa y segura.
Dpto. Comercial
Expertos de nuestro Dpto. Comercial
En este vídeo podrás conocer con detalle cómo trabajamos en Lefebvre a través de nuestros consultores especializados. Además de escucharte, realizamos un examen previo de las necesidades de tu negocio para encontrar la mejor solución a tu caso. Te ofrecemos un gran número de soluciones digitales que harán que tu negocio dé el salto que se merece.
Dpto. Atención al cliente
Expertos de nuestro Dpto. de Atención al Cliente
En este vídeo descubrirás que para Lefebvre la satisfacción del cliente es primordial. Por eso, te ofrecemos un servicio personalizado y de calidad para responder siempre a todas las cuestiones de manera comprometida y solventar cualquier incidencia relacionada con los productos contratados de manera eficaz.
Puedes probar Centinela Prevención Blanqueo de Capitales sin ningún compromiso. Miles de clientes ya lo están usando cada día.
Solicita una demo gratuita
Un software de gestión que permite el diseño, implementación y seguimiento de un Plan Antifraude.
Implanta el mejor sistema con el que cumplir la normativa actual en materia de protección de datos.
Sistema de alerta y detección de irregularidades que genera evidencias y garantiza protección al denunciante.
El blanqueo de capitales es una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades ilegales en fondos legítimos, ocultando su origen. Esta práctica representa una amenaza para la estabilidad financiera, el sistema económico y la integridad del mercado.
En España, la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están reguladas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), y su normativa de desarrollo.
La LPBCFT establece las obligaciones de los sujetos obligados, que incluyen entidades financieras, profesionales sujetos a normas de prevención de blanqueo de capitales, casinos, notarios, abogados, auditores, agentes inmobiliarios y empresas de servicios de inversión, entre otros.
Uno de los pilares fundamentales de la prevención de blanqueo de capitales en España es la debida diligencia. Los sujetos obligados deben adoptar medidas de identificación y conocimiento de sus clientes, así como mantener registros actualizados y establecer sistemas de control interno adecuados para prevenir y detectar operaciones sospechosas.
La LPBCFT establece la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La UIF en España es el Sepblac presidida por el Secretario de Estado de Economía y es el órgano encargado de recibir, analizar y difundir esta información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en España es supervisado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), que es el órgano responsable de promover la coordinación y cooperación entre los sujetos obligados y las autoridades competentes.
Envío gratuito
a partir de 30€(aplicable a Península y Baleares)
