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Investigaciones en el canal de denuncias

Investigaciones en el canal de denuncias
Páginas: 440 aprox.
ISBN: 978-84-10431-58-4
EDICIÓN: 1ª Edición

  • Esta obra ofrece un análisis riguroso y exhaustivo de las investigaciones de Compliance en el canal de denuncias, abordando aspectos legales, éticos y operativos.
  • Se analiza la figura del instructor y los derechos de los intervinientes, destacando los desafíos prácticos durante la investigación.
  • El contenido incluye los principios fundamentales y las buenas prácticas en la gestión de investigaciones de Compliance, así como los aspectos normativos aplicables y las complejidades jurídicas.
  • Se presta atención a las implicaciones procesales de las investigaciones, tanto internas como externas, y a los posibles conflictos de interés.
  • La obra es una herramienta de referencia para abogados, operadores jurídicos, profesionales de Compliance y responsables de gestión de riesgos, proporcionando elementos necesarios para una gestión conforme a Derecho.
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Fecha de publicación: 12/02/2025

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Características del producto

SUMARIO

Capítulo I. Investigaciones en el canal de denuncias

Capítulo II. Principios por los que se han de regir las investigaciones internas

Capítulo III. Derechos de los intervinientes y los operadores jurídicos en general en las investigaciones de las denuncias

Capítulo IV. La figura del instructor

Capítulo V. Denuncia

Capítulo VI. Análisis preliminar de la denuncia

Capítulo VII. Fase de instrucción

Capítulo VIII. Fase de resolución

Capítulo IX. Complejidades prácticas de las investigaciones internas


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