Blanqueo de Capitales

• Electrónico
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Un manual práctico que centra su análisis directamente en las cuestiones determinantes para el abogado y asesor:

• El contexto normativo internacional, el entorno comunitario y el sistema español (regulación Administrativa y penal).
• La tipicidad objetiva del delito (se analizan las diferencias entre el delito doloso y el imprudente).
• La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en una organización, o la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
• La responsabilidad penal de la persona jurídica.
• Identifica también los riesgos en las organizaciones así como los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).