Lefebvre Formación y CEF reúnen a numerosos profesionales del sector para analizar las mejores prácticas en prevención del blanqueo de capitales

El objetivo de la jornada de enfoque práctico y dirigida al networking ha sido dar a conocer las novedades normativas y las implicaciones de su cumplimiento en esta materia. La jornada organizada en colaboración con CEF ha tenido lugar el 12 de diciembre en el Auditorio Banco Sabadell y ha contado con la intervención de Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC; Raquel Cabeza Pérez, directora de PWC; José Manuel de Alarcón, inspector de Hacienda y jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria); Ignacio Alberich Medina, analista del Órgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado; Luis Rubí Blanc, socio director en Rubí Blanc Abogados; y Francisco José López, director académico de la jornada. Durante su intervención, Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC, ha compartido las recomendaciones del SEPBLAC y los objetivos de un buen sistema de control interno: gestionar los riesgos adecuadamente, mediante un buen análisis, prevenir el delito y mejorar la calidad de la comunicación. Vega ha declarado que “en España tenemos un sistema robusto pero es necesario realizar un análisis global y evitar la criminalidad financiera; que no solo se detecten los casos sino que los expulsen”. Intervenían posteriormente Raquel Cabeza Pérez, directora de PWC,quien se ha referido a las novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la adaptación a la quinta directiva, y José Manuel de Alarcón Estella, inspector de Hacienda y jefe de la ONIF. Las criptomonedas y el blockchain, y su utilización como instrumentos de fraude y blanqueo de capitales han sido objeto de análisis por parte del inspector quien afirmaba que“la única ventaja que aporta el bitcoin respecto al euro o monedas tradicionales es que es anónima, por eso las novedades normativas van encaminadas a evitar ese anonimato”. Por su parte, Luis Rubí Blanc, socio director en Rubí Blanc Abogados se refirió a las nuevas obligaciones registrales, en relación a los profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio, así como a la problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados. Las claves de la normativa, recogidas en el Memento de Lefebvre Las principales claves del régimen jurídico nacional e internacional que regula esta materia aparecen recogidas de forma completa y exhaustiva en el nuevo Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Lefebvre. En nuestra nueva obra aparece compilado de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo . El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo está disponible en la tienda online.