Congreso Prevención de Blanqueo de Capitales + Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Objetivos:

• Dar a conocer, en una visión general, las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 y las tendencias regulatorias en el ámbito UE.
• Incidir en los aspectos de la nueva regulación que afectan especialmente a las actividades profesionales.
• Reflexionar sobre los factores de riesgo que pueden darse en el ámbito de la actividad profesional.
• Exponer las dificultades prácticas que determinadas organizaciones profesionales se encuentran a la hora de aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

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Claves del Congreso:

1.- Reformas legales aprobadas. – Normativa nacional. Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos; obligación de declarar movimientos de fondos; organización institucional y régimen de supervisión; materia sancionadora y materia registral, entre otras. – Normativa comunitaria. Los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE  y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT. 2.- Aspectos de alta relevancia para los profesionales. – Las obligaciones de diligencia debida y de comunicación en el ámbito de la actividad profesional: los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas. – Los prestadores de servicios a las sociedades: su regulación y sus obligaciones registrales. 3.- Tipologías y factores de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las actividades profesionales. 4.- Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.

Director Académico:

• Luis Manuel Rubí Blanc, Socio director de Rubí Blanc Abogados

Ponentes:

• Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
• Gonzalo José González de Lara Sáenz, Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Jesús Pellón Fernández-Fontecha, abogado.
• Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
• Eladio Acevedo Heranz, Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
• José Antonio Pena Beiroa, Socio director de DDC Economistas y Abogados.
• Manuel Vélez Fraga, Socio de Uría Menéndez.
• José Luis Gómara, Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
• Adriana de Buerba, Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
• Joaquim Altafaja Diví, Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN - CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
• José María Álvarez Arjona, Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
• Isabel Redel, Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
• Álvaro Pinilla, Responsable de Formación en SEPBLAC.

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Datos de celebración:

• Fecha de celebración: 6 de julio 2021.
• Ponentes de primer nivel.
• Visión de la Administración Pública, empresas y despachos.
• Formato virtual e interactivo.
• Entorno audiovisual dinámico.
• Esta inscripción incluye el webinar  de 3 sesiones Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se celebrará los días 23, 27 y 30 de septiembre de 2021.