Implantación eficaz de sistemas de compliance penal

Autor: Lefebvre 16-05-2024

Para estructurar correctamente un Sistema de Gestión de Compliance (SGC), es esencial tener un entendimiento claro de sus componentes fundamentales y la metodología más eficaz para su implementación.

Desde mayo de 2017, en España contamos con el estándar UNE 19601, que se ha consolidado como el marco de referencia óptimo para la creación de Sistemas de Gestión de Compliance en consonancia con el actual Código Penal Español.

Para tener un conocimiento claro y práctico sobre los sistemas de compliance, Formación Lefebvre organiza el curso titulado “Supuestos y materiales prácticos para la implantación eficaz de sistemas de compliance penal“, que se llevará a cabo del 3 al 28 de junio de 2024, y será impartido por Francisco Bonatti Bonet, destacado abogado penalista y consultor en Legal Compliance.

Este curso proporcionará a los participantes las claves esenciales para construir sistemas de compliance penal eficientes, a través del análisis detallado de los documentos fundamentales del sistema y consejos prácticos para su personalización.

Desde la introducción del estándar UNE 19601 en mayo de 2017, España cuenta con un marco eficaz para diseñar Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) en línea con el vigente Código Penal Español. Este curso permitirá a los participantes familiarizarse con las mejores prácticas para la implementación de la norma.

Los asistentes se adentrarán en un estudio exhaustivo de los documentos clave para la implantación de un SGCP, como la Política de Compliance Penal, el Reglamento de la Función de Compliance, el Marco de gestión de Riesgos, y el reglamento de gestión del canal de denuncias y Procedimientos de Investigación.

Una formación que ayudará a los participantes a comprender la función práctica de la norma UNE 19601, conocer los componentes de un SGCP, aprender a elaborar una Política de Compliance, desarrollar una adecuada Cultura de Compliance Penal dentro de la organización, y establecer una planificación operativa eficaz para evitar o mitigar riesgos penales.

Este curso es una oportunidad excepcional para aquellos interesados en adquirir una comprensión sólida y práctica de la implementación efectiva de sistemas de compliance penal.

Más información e inscripción al curso “Supuestos y materiales prácticos para la implantación eficaz de sistemas de compliance penal“