16 DE JUNIO DE 2022
Examinamos las cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las entidades sin fines de lucro.
Adolfo Menéndez Menéndez
Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
Ponentes
Luis Manuel Rubí Blanc
Socio Director en Rubí Blanc Abogados, S.L.
Diego Loma-Osorio Lerena
Abogado del Estado. Director del servicio jurídico de la AEAT.
Adolfo Bescós Loscertales
Coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Emilia Garcia Sánchez
Directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.
Guillermo González de la Torre
Responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas
Maribel Serrano
Responsable de compliance de Fundación Repsol
Jimena Ganzo
Compliance manager de Fundación Ayuda en Acción
María Teresa Gálvez Diez
Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
BIENVENIDA Y CLAUSURA INSTITUCIONAL
Juan Pujol Jaén. Presidente de Lefebvre.
Adolfo Menéndez Menéndez. Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
Isabel Peñalosa Esteban. Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.
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