Prevención de blanqueo de capitales para despachos profesionales: cumple y evita sanciones
AULA ABIERTA CENTINELA BLANQUEO DE CAPITALES
Aprende técnicas avanzadas en cumplimiento PBCFT: registro y análisis eficiente de clientes, manejo de obligaciones, evaluación rápida de operaciones con scoring inteligente, y generación de informes detallados para prevención de blanqueo de capitales.
- Registro de tus clientes: toda la información y documentos resultantes del análisis de tus clientes y operaciones.
- Control de obligaciones: procesos y alertas automatizadas.
- Valoración de operaciones y clientes a través del scoring que proporciona un resultado al final de tu análisis, lo que te permitirá tomar decisiones de manera rápida y autónoma.
- Generación de informes sobre las acciones realizadas en la aplicación. Mantén el control integro sobre tus operaciones y clientes, pudiendo ser clasificados en función de las necesidades del sujeto obligado.
- Seguimiento de la relación con los clientes en función de la normativa interna de cada despacho.
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Profesores
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Preguntas frecuentes
Queremos ayudarte a resolver todas tus dudas. En esta sección respondemos a las preguntas más habituales sobre distintos aspectos de los cursos de Lefebvre Formación.
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¿Qué son los ESG Talks?
Son sesiones abiertas al público de 1 h que abordan los principales problemas de la ESG (Enviroment, Social & Governance).
Ejemplo de lo anterior son las sesiones sobre el cálculo de la doble materialidad, la movilidad sostenible o la cadena de valor.
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¿Cómo puedo apuntarme a un Aula Abierta?
Puedes hacerlo a través de nuestra web, en el apartado Eventos - Formación gratis Aulas Abiertas, rellenando los datos en el formulario que aparece en cada sesión.
También puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 91 210 80 00 o a través del email clientes@lefebvre.es.
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He asistido a un Aula Abierta y quiero volver a verla, ¿puedo acceder a la grabación?
Sí, una vez celebrada la sesión te enviaremos un email con la grabación para que puedas volver a visualizarla.
Además, en nuestra web, en el apartado Eventos - Aulas Abiertas también podrás acceder a la grabación.
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¿Qué es un Aula Abierta?
Son webinars gratuitas de aproximadamente 1 hora de duración donde aprenderás de la mano de los mejores expertos las novedades relacionadas con el mundo del despacho, la asesoría y la empresa.
Para acceder a ellas solo tienes que ir al menú principal dentro del apartado EVENTOS y seleccionar Formación gratis - Aulas Abiertas.